Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.06.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.06.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 г.г.

3. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Совете директоров Общества.

4. О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

6. Об определении позиции Общества по утверждению решения единственного участника ООО СЗ фирма «Маяковская» (ОГРН 1024301306732).

7. Принятие решения о прекращении участия Общества в дочернем обществе – ООО СЗ фирма «Маяковская».

3. Подпись

3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 10.06.2025г.